证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-147
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密期间股份有限公司
对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件
的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证公告实践真确、准确和圆善，不存在职何诞妄
记录、误导性述说大略环节遗漏。
很是教唆：
司”）股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个往将来收盘价低于当期
转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱不时低于当期转股价钱的85%，展望将
触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息深远义务。敬请宏大投
资者安宁投资风险。
一、可疗养公司债券刊行上市情况
（一）可疗养公司债券刊行情况
凭据中国证券监督解决委员会《对于应许深圳市铭利达精密期间股份有限公
司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》
（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可疗养公司债券，每张面值100元，刊行
总数100,000.00万元。
（二）可疗养公司债券上市情况
经深圳证券往还所应许，公司100,000.00万元可疗养公司债券于2023年8月
（三）可疗养公司债券转股期限
本次刊行的可疗养公司债券转股期自可疗养公司债券刊行扫尾之日（2023
年8月9日）起满六个月后的第一个往将来（2024年2月9日）起至可疗养公司债券
到期日（2029年8月2日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；
顺延时辰付息款项不另计息），即2024年2月19日至2029年8月2日。
（四）可疗养公司债券转股价钱调整情况
转股价钱调整的相关条件，铭利转债的转股价钱由37.82元/股调整为37.67元/股，
调整后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起奏效。具体实践详见公司
于2023年9月6日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
股价钱调整的相关条件，铭利转债的转股价钱由37.67元/股调整为37.42元/股，
调整后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起奏效。具体实践详见公司
于2024年6月3日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
二、可疗养公司债券转股价钱向下修正条件
凭据《深圳市铭利达精密期间股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养
公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的相关条件规则，转股
价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可疗养公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个往还
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可疗养公司债券的鞭策应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往将来公司股票往还均价和前
一往将来均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
深远报刊及互联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）启动复原
转股央求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自2024年11月26日至2024年12月9日，公司股票已有10个往将来的收盘价低
于当期转股价钱37.42元/股的85%，即31.81元/股的情形，展望将触发“铭利转
债”转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券往还所上市公司自律监管指令第15
号——可疗养公司债券》等相关规则及《召募讲解书》，若触发转股价钱向下修
正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并在次一往将来开市前深远修正直略不修正可转债转股价钱的教唆性公告，
同期按照《召募讲解书》的商定实时履行后续审议措施和信息深远义务。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他相关实践，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《深圳市铭利达精密期间股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲解书》全文。
敬请宏大投资者安宁投资风险。
特此公告。
深圳市铭利达精密期间股份有限公司董事会
